Бүгін ҚР Қаржылық Мониторинг Агенттігінің бастамасымен, біраз министрліктің ұйымдастыруымен алқалы жиын өткізілді, деп хабарлайды no-comment.kz ақпарат агенттігі.
Түркістан облыстық тергеп-тексеру Департаментінің басшысы Ерболат Темирбулатович Балгабаевтың іскерлігі мен абыройының арқасында өңіріміздің белсенді жастары, өзіндік орны бар азаматтар осы жиынның төрінен табылды. Жиында қазіргі таңдағы өзекті мәселелер: интернет алаяқтық, лудомания, қаржы пирамидаларына жол бермеу сынды актуалды тақырыптар қозғалды.
Шараға еліміздегі ең үздік 35 университеті, 20 мыңнан астам студент және 10 миллионнан астам аудиториясы бар блогерлер онлайн режимде қатысты. Сондай-ақ, онлайн форматта өткізілген жиында ғылым және жоғары білім министрі Sayasat Nurbek, ҚР Қаржы министрі Madi Takiev, ҚР Ақпарат және мәдениет министрі Аида Балаева тақырып аясындағы мәселелерге кеңінен тоқталып, өз ойларын ортаға салды!
Ал, Түркістандағы жиынға облыс әкімінің орынбасары Бейсен Тәжібаев, облыстық “Amanat” партиясының төрағасы Алтынсары Умбиталиев, Түркістан облысының цифрландыру, мемлекеттік қызметтер көрсету және архивтер басқармасының басшысы Marat Ainabek және белсенді азаматтар қатысты.
Соңғы жылдары Қазақстанда жұртшылық пен құқық қорғау органдарының назарын аударған бірнеше ірі қаржы пирамидалары болды. Міне, ең танымал:
1. "Finiko": ең танымал қаржы пирамидаларының бірі Finiko болды. Ол өз салымшыларына криптовалюталарға және басқа активтерге салынған инвестициялардан жоғары табыс табуға уәде берді. Компания алаяқтық деп танылғанға дейін мыңдаған салымшыларды тартты.
2. "Questra World (AGAM)": бұл компания жоғары табыс уәдесімен түрлі жобаларға инвестициялар ұсына отырып, Қазақстан аумағында жұмыс істеді. Сайып келгенде, көптеген салымшылар схема бұзылған кезде ақшаларын жоғалтты.
3. "VestCapital": әр түрлі қаржы құралдарына салынған инвестициялардан жоғары табыс туралы уәделермен көптеген салымшыларды тартқан тағы бір танымал қаржы пирамидасы. Компания құлағаннан кейін көптеген адамдар айтарлықтай қаржылық шығындарға ұшырады.
4. "Kaspi Coin": бұл пирамида салымшыларды тарту үшін криптовалюталардың танымалдылығын пайдаланып, жоқ активтерге салынған салымдардан үлкен пайда табуға уәде берді. Сайып келгенде, жоба алаяқтық болып шықты және көптеген салымшылар өз қаражаттарын жоғалтты.
5. "SkyWay": Skyway көлік жүйелерін дамытатын инновациялық компания ретінде орналасқанымен, оның қызметі көбінесе қаржы пирамидасының белгілерімен байланысты болды. Компания жоғары кірісті уәде етіп, инвестиция тартты, бірақ көптеген сарапшылар мен билік алаяқтық белгілерін көрсетті.
Бұл мысалдар инвестициялауға Мұқият қараудың маңыздылығын және инвестициялау алдында кез келген қаржы ұйымын мұқият тексеру қажеттілігін көрсетеді.
Қазақстан Республикасының Қаржы мониторингі агенттігі (ҚР ҚМА) елдің қаржылық қауіпсіздігін қамтамасыз етуде шешуші рөл атқарады. Агенттіктің негізгі міндеттері мен функцияларына мыналар жатады:
1. Ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл:
- Агенттік ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға байланысты операциялардың алдын алу және анықтау жөніндегі шараларды әзірлейді және енгізеді.
- Күдікті қаржылық операцияларға талдау және мониторинг жүргізеді.
2. Қаржылық операцияларды бақылау және талдау:
- ҚР ҚМА заңсыз қаржылық схемаларды анықтау үшін ірі және күдікті қаржылық операцияларды бақылайды және талдайды.
- Міндетті бақылауға жататын транзакциялар туралы ақпарат алу үшін қаржы институттарымен ынтымақтасады.
3. Ақпаратты жинау және өңдеу:
- Агенттік банктерден, сақтандыру компанияларынан, брокерлік фирмалардан және басқа қаржы институттарынан күдікті транзакциялар мен әрекеттер туралы мәліметтер жинайды.
- Бұл ақпаратты аналитикалық зерттеулер жүргізу және есептер дайындау үшін пайдаланады.
4. Халықаралық ұйымдармен үйлестіру және өзара іс-қимыл жасау:
- ҚР ҚМА Ақпарат және тәжірибе алмасу үшін халықаралық ұйымдармен және қаржы мониторингі органдарымен ынтымақтасады.
- Қаржылық қылмыстарға қарсы күрес жөніндегі Халықаралық бағдарламалар мен бастамаларға қатысады.
5. Заңнаманың сақталуын реттеу және қадағалау:
- Агенттік ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы заңнаманың орындалуын қамтамасыз етеді.
- Заң талаптарын сақтау тұрғысынан қаржы мекемелеріне тексерулер мен аудит жүргізеді.
6. Қаржылық сауаттылық пен хабардарлықты арттыру:
- ҚР ҚМА халықтың қаржылық сауаттылығын және қаржылық қылмыстармен байланысты тәуекелдер туралы хабардарлықты арттыру жөніндегі бағдарламаларды іске асырады.
- Білім беру іс-шараларын ұйымдастырады және ақпараттық материалдарды таратады.
Қазақстанның қаржы мониторингі агенттігі қаржылық қылмыстардың алдын алу және қаржы операцияларының заңдылығын қамтамасыз ету бойынша белсенді жұмыс жасай отырып, елдің қаржы жүйесінің тұрақтылығы мен ашықтығын қолдауда маңызды рөл атқарады.
Байқаныз пирамида қасыңызда
