Талдау жұмыстарының қорытындысы бойынша 2023-2024 жылдары 2 мыңнан аса Түркістан облысы тұрғындарының шамамен 650 млн теңгеге жуық қаржысын қаржылық пирамидалар заңсыз иемденген. Аталған іс бойынша 22 күдіктіге қатысты «күзетпен ұстау» түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылып, жәбірленушілерге келтірілген залалдың 233 млн теңгесі қайтырылды. Бұл туралы Түркістан облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы Ерболат Балғабаев брифингте мәлімдеді, деп хабарлайды No-comment.kz ақпарат агенттігі.
«Қаржылық пирамидалардың алдын-алу мақсатында департамент «Аймап» ақпараттық жүйесі арқылы қауіптілігі бар 10 мыңға жуық «Instagram» аккаунтын анықтады. «Кибернадзор» ақпараттық жүйесі арқылы қаржылық пирамида және заңсыз ойын бизнесінің күдік қаупі бар 180 аккаунт, сайт, «WhatsApp» топтар бұғатталды. Халық арасындағы кеңінен таралған қаржылық алаяқтық және экономикалық қылмыстар деңгейін төмендету мақсатында ҚР Қаржылық мониторинг агенттігімен «АФМ INSIDER» телеграм чат-боты іске қосылған», - деді Ерболат Темірболатұлы.
Бұдан бөлек, қаржылық мониторинг агенттігінің бастамасымен «Бизнесті қорғау» жобасы жүзеге асырылуда. Жоба аясында биыл «Атамекен» ҰКП алаңында 15-тен аса жеке қабылдау өткен.
Қаржы пирамидалары экономикалық тұрақтылық пен азаматтардың әл-ауқатына үлкен қауіп төндіреді. Түркістан облысында осындай схемалардың құрбаны болған 2 мыңнан астам тұрғын анықталды, бұл мәселенің ауқымын тағы да атап көрсетеді. Қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар аз күш жұмсап жоғары табыс уәде етіп, адамдарды азғыру үшін әртүрлі әдістерді қолданады. Алайда, сайып келгенде, мұндай схемаларға қатысушылардың көпшілігі ақшаларын жоғалтады.
Түркістан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің басшысы Ерболат Балғабаев қаржы пирамидалары мен экономикалық қылмыстарға қарсы күрестің маңыздылығын атап өтті. Осы жұмыс аясында қауіпті шоттар мен сайттарды бұғаттау шаралары қабылданды, бұл алаяқтық схемалардың таралуын болдырмаудың маңызды қадамы.
Қаржылық шенанигандармен күресу үшін қабылданған негізгі шаралардың бірі-"АФМ INSIDER" телеграм-чат-ботын іске қосу. Бұл бот азаматтарға күдікті қаржылық схемалар туралы хабарлауға және өздерін алаяқтардан қалай қорғауға болатындығы туралы ақпарат алуға мүмкіндік береді. Қылмыспен күресу үшін заманауи технологиялар мен әлеуметтік медианы пайдалану құқық қорғау органдарының арсеналында маңызды құрал болды.
"Бизнесті қорғау" жобасы кәсіпкерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуде де маңызды рөл атқарады. "Атамекен" ҰКП алаңында өткізілген жеке қабылдаулар кәсіпкерлерге қауіпсіздік және алаяқтықтан қорғау мәселелері бойынша кеңестер мен қолдау алуға мүмкіндік береді. Бұл әсіресе көптеген кәсіпкерлер экономикалық қылмыстардың әртүрлі түрлеріне тап болған жағдайда өте маңызды.
Қаржы пирамидаларымен және экономикалық қылмыстармен күресу кешенді тәсілді қажет ететінін атап өткен жөн. Алаяқтық схемаларды ұйымдастырушыларды анықтап, жазалап қана қоймай, халық арасында профилактикалық жұмыстар жүргізу қажет. Қаржылық сауаттылықты арттыруға бағытталған білім беру бағдарламалары азаматтарға алаяқтық белгілерін тануға және қаржы пирамидаларының тұзағына түспеуге көмектеседі.
Сонымен қатар, алаяқтықпен күресте халықаралық ұйымдармен және басқа елдердің құқық қорғау органдарымен ынтымақтастық маңызды рөл атқарады. Қаржы пирамидалары көбінесе трансшекаралық сипатқа ие және олардың тиімді жолын кесу үшін халықаралық күш-жігерді үйлестіру қажет. Басқа елдердің әріптестерімен Ақпарат және тәжірибе алмасу экономикалық қылмыстарға қарсы күрестің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
Қорытындылай келе, әрбір азамат қаржылық пирамидалармен байланысты тәуекелдер туралы сергек және хабардар болуы керек екенін атап өткен жөн. Егер ұсыныс шындық болу үшін тым жақсы болып көрінсе, ол солай болуы мүмкін. Ақпаратты үнемі тексеріп отыру, сарапшылармен кеңесу және ақшаңызға күмәнді схемаларға сенбеу маңызды. Тек бірлескен күш-жігермен ғана әрбір азамат алаяқтық пен экономикалық қылмыстардан қорғалатын қауіпсіз және тұрақты қаржылық ортаны құруға болады.
Түркістан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің басшысы Ерболат Балғабаев қаржы пирамидалары мен экономикалық қылмыстарға қарсы күрестің маңыздылығын атап өтті. Осы жұмыс аясында қауіпті шоттар мен сайттарды бұғаттау шаралары қабылданды, бұл алаяқтық схемалардың таралуын болдырмаудың маңызды қадамы.
Қаржылық шенанигандармен күресу үшін қабылданған негізгі шаралардың бірі-"АФМ INSIDER" телеграм-чат-ботын іске қосу. Бұл бот азаматтарға күдікті қаржылық схемалар туралы хабарлауға және өздерін алаяқтардан қалай қорғауға болатындығы туралы ақпарат алуға мүмкіндік береді. Қылмыспен күресу үшін заманауи технологиялар мен әлеуметтік медианы пайдалану құқық қорғау органдарының арсеналында маңызды құрал болды.
"Бизнесті қорғау" жобасы кәсіпкерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуде де маңызды рөл атқарады. "Атамекен" ҰКП алаңында өткізілген жеке қабылдаулар кәсіпкерлерге қауіпсіздік және алаяқтықтан қорғау мәселелері бойынша кеңестер мен қолдау алуға мүмкіндік береді. Бұл әсіресе көптеген кәсіпкерлер экономикалық қылмыстардың әртүрлі түрлеріне тап болған жағдайда өте маңызды.
Қаржы пирамидаларымен және экономикалық қылмыстармен күресу кешенді тәсілді қажет ететінін атап өткен жөн. Алаяқтық схемаларды ұйымдастырушыларды анықтап, жазалап қана қоймай, халық арасында профилактикалық жұмыстар жүргізу қажет. Қаржылық сауаттылықты арттыруға бағытталған білім беру бағдарламалары азаматтарға алаяқтық белгілерін тануға және қаржы пирамидаларының тұзағына түспеуге көмектеседі.
Сонымен қатар, алаяқтықпен күресте халықаралық ұйымдармен және басқа елдердің құқық қорғау органдарымен ынтымақтастық маңызды рөл атқарады. Қаржы пирамидалары көбінесе трансшекаралық сипатқа ие және олардың тиімді жолын кесу үшін халықаралық күш-жігерді үйлестіру қажет. Басқа елдердің әріптестерімен Ақпарат және тәжірибе алмасу экономикалық қылмыстарға қарсы күрестің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
Қорытындылай келе, әрбір азамат қаржылық пирамидалармен байланысты тәуекелдер туралы сергек және хабардар болуы керек екенін атап өткен жөн. Егер ұсыныс шындық болу үшін тым жақсы болып көрінсе, ол солай болуы мүмкін. Ақпаратты үнемі тексеріп отыру, сарапшылармен кеңесу және ақшаңызға күмәнді схемаларға сенбеу маңызды. Тек бірлескен күш-жігермен ғана әрбір азамат алаяқтық пен экономикалық қылмыстардан қорғалатын қауіпсіз және тұрақты қаржылық ортаны құруға болады.
